Ujawniają się głośne schematy kradzieży pieniędzy z Rosji

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

Miliardy dolarowe malwersacje podczas budowy kosmodromu Wostocznyj, o których wczoraj z oburzeniem przypomniał Władimir Putin, mogą posłużyć jako materiał do kompleksowego przestudiowania schematów cięcia publicznych pieniędzy. W ostatnich latach te same schematy były aktywnie wykorzystywane na innych „budowlach stulecia”. Jakie są najpopularniejsze sposoby kradzieży rządowych pieniędzy w takich przypadkach?

Możliwości cięcia, które kwitły w niedawnej przeszłości, obecnie znacznie się zawęziły, a identyfikacja mechanizmów korupcyjnych w realizacji kontraktów rządowych stała się znacznie skuteczniejsza. Jednak niektóre odwieczne techniki są nadal aktualne – a przykładów tego jest wiele zarówno w praktyce śledczej, jak i sądowej. Wymieńmy je.

Zawyżanie kosztów pracy

To klasyczny mechanizm piłowania, do realizacji którego skorumpowany urzędnik musi mieć albo firmy „kieszonkowe” albo powiązania z przedsiębiorcami, którzy są gotowi ustalić wymaganą kwotę za swoją pracę lub usługi z już wliczonym prowizją. Jest to jednak tylko najbardziej ogólny schemat, który w praktyce ma wiele niuansów i luk.

Na przykład w przypadku kosmodromu Wostocznyj przeszacowano koszt prac, opracowując indywidualne wskaźniki do przeliczenia szacunkowego kosztu budowy. Izba Obrachunkowa już w 2015 r. ustaliła, że działania te mogą mieć na celu zawyżenie wydatków budżetowych i uzyskanie nieracjonalnych zysków, podczas gdy indywidualne wskaźniki dla Vostochnego nie były określane przez regulacyjne akty prawne i nie były zgodne z instrukcjami kierownictwa kraju. W wyniku zastosowania indeksów indywidualnych koszt budowy obiektów kosmodromu wzrósł o prawie 13,2 mld rubli, w których Izba Obrachunkowa dostrzegła element korupcyjny.

Wiele naruszeń związanych z zawyżaniem kosztów pracy w ramach kontraktów państwowych i komunalnych ujawniono w ostatnich latach na Krymie, gdzie po wejściu do Rosji rozpoczęto budowę infrastruktury szokowej. Pierwsze sprawy karne zaczęto wszczynać już w 2015 roku. Jak informowała pod koniec ubiegłego roku przedstawicielka krymskiej prokuratury Dinara Kayumova, przestępstwa korupcyjne popełniane są głównie w sektorze budowlanym podczas sporządzania kosztorysów projektowych: urzędnicy zyskują na zawyżaniu kosztów materiałów budowlanych i nakładu pracy do być zrobione, często w ramach realizacji Federalnego Programu Celowego na rzecz Rozwoju Krymu. Aleksander Akshatin, przewodniczący komitetu antykorupcyjnego Republiki Krymu, zauważył jednocześnie, że w ciągu dwóch lat zwolniono 40 urzędników za korupcję.

Najwyższą rangą osobą zaangażowaną w sprawy karne związane z zawyżaniem pracy w ramach kontraktów rządowych był były szef Federalnej Służby Więziennej Alexander Reimer. Wraz z kilkoma podwładnymi został oskarżony o defraudację 2,7 miliarda rubli poprzez zawyżanie cen zakupu bransoletek elektronicznych w celu kontrolowania aresztowanych obywateli. W czerwcu 2017 roku Sąd Zamoskworecki w Moskwie skazał Reimera na osiem lat więzienia.

Zakup towarów i usług niespełniających norm

Program ten jest aktywnie wykorzystywany przy realizacji rządowych kontraktów budowlanych. Ponieważ plac budowy wiąże się z dostawą wielu materiałów i komponentów, zawsze istnieje możliwość zaoszczędzenia na jakości i zaoszczędzenia różnicy.

Jednym z najbardziej pamiętnych epizodów z wykorzystaniem tego schematu jest budowa stadionów na Mistrzostwa Świata FIFA 2018 w Kaliningradzie i Rostowie nad Donem. W szczególności w Kaliningradzie, jak ustaliły organy ścigania, w ramach umowy między administracją regionalną klienta budowlanego stolicy obwodu kaliningradzkiego a OJSC „Globalelectroservice”, tani piasek został zakupiony i wykorzystany do wzmocnienia gleby pod przyszły stadion, który nie spełniał wymagań projektu. Zakup piasku niespełniającego norm pozwolił uczestnikom oszustwa ukraść ponad 750 milionów rubli.

Podobny schemat zastosowano podczas budowy stadionu Rostov-Arena na lewym brzegu Donu. Wkrótce po zakończeniu święta piłki nożnej oskarżeni w sprawach karnych z części 4 art. 159 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej („Oszustwo na szczególnie dużą skalę”) został założycielem i dyrektorem generalnym JSC „Dontransgidromekhanizatsiya” - firmy, która wykonała inżynierskie przygotowanie i poprawę podejść do stadionu. Według śledczych w tym procesie zamiast gruboziarnistego piasku określonego w umowie państwowej zastosowano drobny piasek naturalny, który zaoszczędził 223 mln rubli, chociaż pełna kwota została zapłacona w ramach umowy - 473,9 mln rubli. W sprawy karne zaangażowali się także urzędnicy, którzy przejęli prace nad dostawą i układaniem piasku - były minister budownictwa obwodu rostowskiego Nikołaj Bezugłow i dyrektor instytucji Rostovoblstroyzakazchik Siergiej Miszczenko.

Oczywiście podobne machinacje były stosowane podczas budowy wschodu. Śledztwo podejrzewało byłego szefa FSUE Dalspetsstroy, Jurija Khrizmana, o kupowanie cementu, rur i opon po znacznie zawyżonych cenach za pośrednictwem firm jego syna i przyjaciela - skala kradzieży wyniosła około 1,8 mld rubli. W lutym ubiegłego roku Khrisman został uznany za winnego defraudacji w sumie około 5,3 mld rubli i skazany na 12 lat więzienia.

Niewłaściwe wydatkowanie środków

Ten wielopłaszczyznowy schemat cięcia publicznych pieniędzy był obecny w wielu głośnych sprawach antykorupcyjnych w ostatnich latach. Na przykład w ramach sprawy GLONASS, związanej z kradzieżą pieniędzy na rozwój rosyjskiego systemu geosterowania, ujawniono liczne fakty ich sprzeniewierzenia - środki zostały przekazane fikcyjnym podwykonawcom i zniknęły. W październiku sąd wydał wyroki na organizatorów budowy Centrum Kontroli Systemu GLONASS, którym udało się ukraść 251 milionów rubli (20 milionów dolarów). Jak ustaliło śledztwo, kosztorysy robót sztucznie zawyżano, a w łańcuchy kontrahentów wprowadzono pośredników, za pośrednictwem których wyprowadzano pieniądze – w efekcie obiekt nigdy nie został ukończony.

Kolejna głośna sprawa antykorupcyjna związana z przywłaszczeniem środków została wszczęta w 2013 roku na podstawie faktów istotnych naruszeń w państwowej spółce „Resorts of the North Caucasus” na łączną kwotę ponad 275 milionów rubli. Osobiście sprawa przeciwko dyrektorowi generalnemu spółki Achmedowi Bilałowowi została wszczęta na podstawie art. 201 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej (nadużycie władzy) w związku z nielegalnymi płatnościami za zagraniczne podróże służbowe w wysokości ponad 3 mln rubli. Ten sam biznesmen i jego brat Magomed Bilałow „wyróżnili się” podczas budowy ośrodka Gornaya Karusel w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Kontrolowana przez braci firma Krasnaya Polyana po zawarciu umowy z państwową korporacją Olympstroy otrzymała od Sbierbanku ponad 1 mld rubli, po czym pieniądze te trafiły do banku Bilalovs, który następnie kredytował budowę w interesie komercyjnym.

Sprytny schemat sprzeniewierzenia środków wykorzystano również podczas budowy kosmodromu Wostocznyj. W 2016 roku Roskosmos wytoczył pozew przeciwko generalnemu wykonawcy budowy, FSUE Dalspetsstroy, który dość twórczo pozbył się przekazanej mu zaliczki w wysokości 39,5 mld rubli. Z tej kwoty, jak ustalił Roskosmos, tylko 6,1 miliarda rubli zostało wykorzystanych na zamierzony cel, a reszta pieniędzy została umieszczona na depozycie w Gazprombanku. W przyszłości okazało się, że wykonawca ze względu na brak środków obrotowych musiał zaciągnąć pożyczki z tego samego banku i spłacić je z otrzymanych pieniędzy jako zaliczki.

Wypłacanie pieniędzy przez firmy typu fly-by-night

Jeden z najpopularniejszych schematów cięcia środków budżetowych, niewymagający specjalnych umiejętności, występuje w różnych odmianach.

Badacz tego tematu Dmitrij Guk z Instytutu Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk przytoczył w jednym ze swoich artykułów co najmniej trzy z nich. W pierwszym przypadku organizacja, która nie prowadzi rzeczywistej działalności komercyjnej, jest wykorzystywana jako wyimaginowany uczestnik przetargu na realizację kontraktu państwowego lub komunalnego jako spółka bliźniacza firmy powiązanej z urzędnikami, która ostatecznie otrzymuje kontrakt. Druga opcja - konkurs wygrywa bezpośrednio jeden dzień, po czym pieniądze budżetowe otrzymane na jego konto są spieniężone i znikają w nieznanym kierunku.

Jako przykład Dmitrij Guk przytacza następującą historię: w latach 2003-2005 szefowie jednego z instytutów badawczych MON ukradli ponad 13 mln rubli, sporządzając fikcyjne umowy na wykonanie prac badawczych z atrapami firm handlowych, i faktycznie badania te zostały przeprowadzone w ich oficjalnych godzinach przez pracowników naukowych instytutu … Inną opcją korzystania z przelotu nocą jest wypłacanie łapówek z kont skorumpowanym urzędnikom. W tym przypadku jest to jeden z elementów w ramach innego schematu cięcia - przeszacowanie kosztu wykonanej pracy lub świadczonych usług. Nieuzasadniona różnica jest przekazywana przez firmę, która wygrała konkurs na konto jednodniowe, a następnie przekazywana gotówką zainteresowanemu urzędnikowi.

W aferach wokół kosmodromu Wostocznygo były oczywiście obecne firmy jednodniowe lub, jak nazywają je również organy podatkowe, „ćmy”.

Już w 2015 r. organy ścigania ustaliły, że wysokość szkód spowodowanych wypłatą środków za pośrednictwem jednodniowych firm w ramach kontraktów rządowych na budowę Vostochnego oszacowano na co najmniej 400 mln rubli.

W ciągu ostatnich kilku lat starania kierownictwa Banku Rosji o likwidację banków, które pełniły rolę platform rozliczeniowych, doprowadziły do tego, że możliwości wykorzystania firm typu „fly-by-night” do kradzieży środków budżetowych znacznie się zmniejszyły. Jeśli jeszcze w 2009 roku prawie dwie trzecie zarejestrowanych rosyjskich firm nie prowadziło rzeczywistej działalności, to według Federalnej Służby Podatkowej od ubiegłego roku udział firm przykrywek spadł do 7% ogólnej liczby wszystkich firm. Wielkość nielegalnego wypłaty środków przez klientów banków, według Banku Centralnego, w latach 2013-2018 spadła 20-krotnie, a prowizja za wypłatę wzrosła z poprzednich 1-2% do 11-12%.

Nietypowa „schematoza”

Wymienione powyżej mechanizmy defraudacji środków budżetowych są niejako rutynowe – generalnie powtarzają się w setkach spraw antykorupcyjnych. Ale są też niestandardowe schematy, które wskazują, że pomysłowość urzędników biorących łapówki nie zna granic. Jednym z takich przykładów jest wieloetapowe oszustwo zorganizowane przez grupę kierowaną przez Aleksieja Kuzniecowa, byłego ministra finansów regionu moskiewskiego.

Jak ustalono w śledztwie, w latach 2005-2008 Kuzniecow i jego wspólnicy kupowali prawa do dochodzenia długów od gmin obwodu moskiewskiego od przedsiębiorstw mieszkaniowych i usług komunalnych pod Moskwą, następnie prawa te zostały sprzedane bankowi, który wystąpił o płatności na rzecz gmin. W rezultacie z budżetu skradziono około 11 miliardów rubli, które zostały przelane na konta zagraniczne. Ponadto Kuzniecowowi przedstawiono defraudację w wysokości 2 miliardów rubli. Były urzędnik zgodził się z zarzutami i teraz czeka na werdykt sądu.

Były szef Republiki Mari El, Leonid Markełow, również wymyślił bardzo skomplikowany plan osobistego wzbogacenia się kosztem budżetu. Podstawą toczącej się przeciwko niemu sprawy karnej, wszczętej kilka dni po jego rezygnacji w kwietniu 2017 r., było otrzymanie łapówki w wysokości 235 mln rubli. A powodem łapówki było lobbowanie przez Markelowa interesów dużej regionalnej fermy drobiu, która otrzymała dotacje budżetowe w wysokości 5 mld rubli na spłatę oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Oprócz tego sprytnego oszustwa Markełow został złapany w tak popularny schemat defraudacji pieniędzy budżetowych, jak zatrudnienie fikcyjnych pracowników w służbie cywilnej - jego osobista ochrona otrzymywała pensje z budżetu Mari El jako specjaliści sekretariatu szefa region.