Uwaga, Bitcoin: najpopularniejsze schematy zakładów na kryptowaluty

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

Jak działają najpopularniejsze schematy okablowania do kupowania i sprzedawania kryptowalut.

Po łatwym pokonaniu psychologicznej granicy 10 tysięcy dolarów, bitcoin niemal od razu wskoczył na poziom 11 tysięcy, później jednak nieco się poprawił. Podczas gdy analitycy i finansiści zastanawiają się, jak długo potrwa tak zawrotny start, jak jest poparty i czy Bitcoin stanie się zagrożeniem dla światowej gospodarki, oszuści trzymają rękę na pulsie.

Wyłudzanie informacji z fałszywych stron

Liczne fałszywe strony giełd kryptowalut i serwisów wymiany bitcoinów to jeden ze sprawdzonych sposobów na wzbogacenie się cyberprzestępców. Zmieniając jedną literę w adresie URL, tworzą fałszywe klony zasobów internetowych, na których można przechowywać lub wymieniać bitcoiny, etery i inne kryptowaluty.

Celem phisherów jest kradzież informacji rejestracyjnych lub zmuszenie użytkownika do dokonania transakcji kryptowalutą, które trafią do portfeli oszustów.

Wyszukiwarki często nie sprawdzają, czy witryna jest prawdziwa, czy jest jej klonem. W rezultacie zasoby phishingowe pojawiają się w wynikach wyszukiwania (reklamy kontekstowe wyświetlane nad wynikami wyszukiwania - przyp. red.) i są klikane przez ogromną liczbę użytkowników.

To na przykład wygląda jak zasób portfela phishingowego dla kryptowaluty Etherium („ether”) znajdującej się pod adresem, który zawiera błąd w nazwie („walt” zamiast „portfel”).

© Myetherwallt Fałszywa strona myetherwallt.com

A oto reklama kolejnego fałszywego klona portfela o adresie myethlerwallet [.] Eu. Co ciekawe, pojawia się w wynikach wyszukiwania tuż nad oficjalną stroną portfela Etherium, MyEtherWallet.com.

Reklama kontekstowa fałszywej strony internetowej myethlerwallet.eu

Piramidy i depozyty Bitcoin

Ci, którzy mają już określoną ilość kryptowalut i chęć jej zwiększenia, są celem twórców struktur MLM. Oferują inwestowanie bitcoinów, umieszczając je na depozycie i obiecują wysokie zwroty – na przykład od dwóch do trzech procent dziennie.

Jednym z najnowszych tego typu projektów jest Trinity, który wystartował latem tego roku. Przez około trzy miesiące serwis regularnie wypłacał pieniądze, pozyskując klientów poprzez program poleceń: oprocentowanie lokaty można było zwiększyć kosztem pozyskanych osób.

„W rezultacie Trinity upadła, będąc przykładem klasycznych piramid, które były wcześniej używane w innych systemach, a teraz zaczęły być stosowane w kryptowalutach”, zauważa Evgeny Kaminsky, założyciel Cryptomir, handlarz kryptowalutami i górnik.

© USI Tech USI Tech Platforma inwestycyjna Bitcoin

Przez Skype i portfel Qiwi

Oszust negocjuje z potencjalnym nabywcą sprzedaż bitcoinów za pomocą portfela Qiwi. Sprzedawca prosi o otwarcie Skype'a i pokazanie ekranu portfela, rzekomo po to, by upewnić się, że są tam pieniądze. Ponadto pod byle pretekstem (np. w celu sprawdzenia działania systemu) prosi o wygenerowanie vouchera.

„Wygenerowany kod jest wyświetlany na ekranie, a gdy atakujący namawia klienta, aktywuje ten kod w swoim portfelu, a kupujący natychmiast traci pieniądze” – wyjaśnia Kaminsky.

© RIA Novosti Strona internetowa systemu płatności elektronicznych QIWI

Potrójny obwód

Z reguły sprzedawca bitcoinów nie uczestniczy w potrójnym schemacie - tylko oszust i jego ofiara wchodzą w interakcję. Z reguły oszust sprzedaje popularny produkt w Internecie, np. iPhone'a, po zbyt niskiej cenie. Sprzedawca żąda przedpłaty na kartę, ale nie podaje swojej karty kredytowej, ale sprzedawca bitcoinów, który z kolei oczekuje od oszusta pieniędzy za kryptowalutę.

W efekcie sprzedawca bitcoinów otrzymuje przekaz pieniężny, oszust otrzymuje bitcoiny, a osoba, która chciała zapłacić za iPhone'a zostaje z niczym.

W 99% przypadków sprzedawca bitcoinów nie wie, że otrzymuje pieniądze od osoby trzeciej. Ale oszukany kupujący pisze oświadczenie na policję specjalnie dla niego - w końcu są dane karty, na którą przelał pieniądze.

„Wydobywanie w chmurze”

Kolejnym oszustwem bitcoin jest kopanie w chmurze. W rzeczywistości pozwala kopać kryptowalutę bez sprzętu i oprogramowania, wynajmując moc obliczeniową za określoną kwotę.

© CoinMix Wydobycie w chmurze CoinMix

„Wydobywanie w chmurze jest w 90% oszukańcze. Takie strony dają dostęp do licznika, który rzekomo odzwierciedla proces wydobycia, ale gdy próbujesz coś wypłacić, pojawia się„ problem techniczny”lub grosze są zapisywane na koncie klienta”, wyjaśnia kryptowaluta handlowiec.

Z reguły tylko producenci sprzętu do kopania kryptowalut, tacy jak Bitmain, mogą świadczyć usługę uczciwego „kopania w chmurze”. To jest ich działalność poboczna i naprawdę mają wolną pojemność, którą oferują do wynajęcia.

Rozwody uliczne i przestępczość

Zainteresowanie kryptowalutą jest tak duże, że używają jej również oszuści uliczni. Tak więc w październiku w Obnińsku miejscowy mieszkaniec kupił z jego rąk dwa „bitcoiny”, płacąc za nie tysiąc rubli. Sprzedawcy powiedzieli łatwowiernemu klientowi, że bitcoiny „stale drożeją iw listopadzie można na ich kursie zarobić kilka tysięcy”.

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Souvenir bitcoin kryptowaluty w MaRSe Bitcoin Center w Moskwie

Eksperci zwracają uwagę, że obecnie nie ma fizycznych „odpowiedników” bitcoina. Możesz kupić tylko pamiątkowe lub kolekcjonerskie monety z wizerunkiem jego odznaki. Kiedyś podejmowano próby stworzenia „namacalnych” bitcoinów.

Tak pojawił się Casascius - monety, w których osadzona jest kartka z kluczem kryptograficznym pokryta hologramem. Ten kod umożliwiał dostęp do portfela i wykorzystanie nominału. Jednak gdy twórcy mieli problemy z ustawodawstwem, projekt został zamknięty.

Polowanie na kryptowaluty zamienia się w otwarte haraczy. W połowie listopada w centrum Moskwy skradziono mężczyźnie bitcoiny o wartości 15 milionów rubli. Gdy właściciel kryptowaluty przeniósł ją ze swojego konta elektronicznego na konto kupującego, a uczestnicy spotkania czekali na potwierdzenie przelewu, sprzedawca miał odebrać gotówkę. Ale nagle do biura weszło sześciu brodatych mężczyzn i grożąc przemocą, wzięło paczkę z pieniędzmi. Później okazało się, że strony nie podpisały żadnych dokumentów dotyczących transakcji.