Financial Intelligence oszacowała wielkość szarej strefy w Rosji na ₽20 bilionów

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

Wielkość szarej strefy w Rosji przekroczyła w ubiegłym roku 20 bilionów rubli. i wyniósł około 20% PKB kraju, wynika ze wstępnych szacunków Rosfinmonitoring, które zostały zweryfikowane przez RBC.

Wielkość szarej strefy w Rosji maleje: w 2018 roku wynosi ona ok. 20% PKB kraju w porównaniu do 28% w latach 2015-2016, wynika z corocznej oceny Rosfinmonitoringu (wywiadu finansowego), który wysyła do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Ocena zawarta jest w projekcie dokumentu Rosfinmonitoring, który analizuje stopień przestrzegania przez Rosję zaleceń FATF (międzynarodowej Grupy ds. Rozwoju Środków Finansowych na rzecz Zwalczania Prania Pieniędzy), projekt ma RBC. Jego autentyczność została potwierdzona przez źródło w Rosfinmonitoring.

• W 2016 roku szara strefa stanowiła 28,3% PKB, czyli 24,3 bln rubli.
• W 2017 r. wielkość szarej strefy, według Rosfinmonitoring, spadła o prawie 8 punktów, do 20,5% PKB (18,9 bln rubli).
• Według wstępnych szacunków w 2018 r. szara strefa stanowiła około 20% PKB.

20 bilionów - dużo lub trochę

Szara strefa w Rosji, według Rosfinmonitoring, to ponad 20 bilionów rubli. To więcej niż wydatki całego budżetu federalnego na 2019 rok (18 bln rubli), trzy razy więcej niż roczne dochody Gazpromu (6,5 bln rubli w 2017 roku), ponad jedna trzecia wszystkich dochodów pieniężnych Rosjan w 2018 roku (57)., 5 bilionów rubli).

Być może gwałtowny spadek szarej strefy w 2017 roku wiąże się nie tylko z realnym ograniczeniem ukrytej i nielegalnej działalności, ale także ze zmianą metodologii Rosfinmonitoringu (część szarej strefy przestała być tak uważana). Jednocześnie sam Rosfinmonitoring zauważa, że w ostatnich latach ilość podejrzanych środków wycofywanych za granicę „znacząco spadła”, a także „znacząco zmniejszył się” napływ cienistych przepływów finansowych z zagranicy.

Co bierze pod uwagę Rosfinmonitoring

W dokumencie nie podano metodologii oceny. Ale Rosfinmonitoring obejmuje między innymi szarą strefę:

• import szary (import towarów z niższymi cłami importowymi z powodu niedokładnej deklaracji),
• ukrywanie dochodów z opłat podatkowych i celnych,
• wypłata szarych pensji.

Ponadto Rosfinmonitoring zauważa, że nielegalni agenci gospodarczy aktywnie wykorzystują fikcyjną zagraniczną działalność gospodarczą do przekazywania dochodów z przestępstwa za granicę. „Fundusze są wycofywane za granicę zgodnie ze zorganizowanymi złożonymi schematami, wykorzystując do stratyfikacji i tranzytu przepływów finansowych wiele rachunków„ jednodniowych”firm otwartych w różnych bankach. Transfery za granicę odbywają się głównie pod przykrywką transakcji handlu zagranicznego na dostawę towarów lub kupno i sprzedaż papierów wartościowych”- pisze służba specjalna. RBC wysłało oficjalną prośbę do Rosfinmonitoring.

Czym jest szara strefa (a także nieobserwowana/ukryta/nieformalna gospodarka)

Pojęcie szarej strefy bywa mylone z pojęciem gospodarki nieobserwowanej. Ten ostatni jest szerszy; Według Alekseya Ponomarenko, dyrektora Międzynarodowego Instytutu Profesjonalnej Edukacji Statystycznej HSE, obejmuje ona:

• ukryta gospodarka (legalna produkcja, która jest ukryta przed procedurami podatkowymi i administracyjnymi, na przykład nieformalne wykorzystanie pracowników przy budowie domu);
• produkcja przestępcza (np. narkotyki, nielegalny handel bronią, prostytucja);
• produkcja nieformalna (np. „gospodarka garażowa”, sprzedaż warzyw uprawianych na rynku bez rejestracji działalności);
• produkcja na własne potrzeby.

Rosfinmonitoring najprawdopodobniej uwzględnia pierwszy i drugi składnik, ale produkcja nieformalna nie - są to na przykład produkcja „garażowa”, płatności gotówkowe między sprzedającymi a kupującymi, powiedział Simon Kordonsky, profesor Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Jeśli dodamy do tego gospodarkę nieformalną, to według Rosfinmonitoringu doda to co najmniej 10% PKB do szarej strefy, szacuje Kordonsky.

„Możemy oszacować, ile osób w takim czy innym stopniu opuszcza państwo w sferach, które państwo uważa za szarą strefę. W przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy jest to około 20 mln obywateli w wieku produkcyjnym, a w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu nie sposób zliczyć. Z naszego punktu widzenia około 10 milionów bardziej sprawnych obywateli może znajdować się w takich fakultatywnych relacjach w cieniu”- powiedział RBC Kordonsky.

Głównym czynnikiem determinującym skalę szarej strefy w Rosji jest korupcja, a także nadmierne regulacje rządowe i wysokie podatki, z których biznes stara się „uciec w cień” i płacić pensje w kopertach – mówi Yuliy Nisnevich, dyrektor ds. badań Laboratorium Polityki Antykorupcyjnej HSE.

Według szacunków Rosstat i MFW

Rosfinmonitoring powołuje się również na dane Rosstatu dotyczące szarej strefy: według Rosstatu w 2017 r. wielkość szarej strefy wynosiła około 16%. Rosfinmonitoring zwraca uwagę, że do obliczania udziału szarej strefy Rosstat zazwyczaj wykorzystuje szacunki dochodów z ukrytej i nieoficjalnej działalności gospodarczej dozwolonej przez prawo. Oznacza to, że Rosstat bierze pod uwagę wszystko (ukrytą gospodarkę, nieformalną gospodarkę), z wyjątkiem nielegalnego biznesu.

W styczniu 2018 r. MFW opublikował międzynarodowe badanie, w którym oszacował wielkość szarej strefy w różnych krajach w latach 1991-2015. Jednocześnie MFW również nie uwzględnił w swojej ocenie działalności nielegalnej lub przestępczej. Poziom szarej strefy w Rosji okazał się znacznie wyższy od oficjalnych szacunków - 33,7% PKB w 2015 roku - i powyżej średniej dla 158 krajów (27,8%). W krajach rozwiniętych wskaźnik znalazł się w granicach 10% PKB (w Kanadzie - 9,4%, w Niemczech - 7,8%, w Japonii - 8,2%, w USA - 7%). Jednocześnie wskaźnik rosyjski okazał się porównywalny z Wenezuelą (33,6%), Pakistanem (31,6%), Egiptem (33,3%).

Według szacunków Rosstatu na koniec września 2018 r. w rosyjskiej gospodarce nieformalnie zatrudnionych jest 14,9 mln osób (20,4% ogółu zatrudnionych). A tak zwana ukryta lista płac (wynagrodzenia w kopertach i w sektorze nieoficjalnym) wyniosła w 2017 r. 11,8% PKB (ok. 10,9 bln rubli).

Sprawdzanie co dziesięć lat

Rosfinmonitoring finalizuje obecnie przygotowania do czwartej rundy oceny FATF. Eksperci organizacji oceniają techniczną zgodność kraju z zaleceniami FATF oraz skuteczność działań państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na podstawie wyników oceny międzynarodowi eksperci określą, w jakim stopniu Rosja osiągnęła cele FATF. Na podstawie wyników poprzedniej oceny z 2008 r. eksperci FATF zidentyfikowali szereg niedociągnięć (w tym niewystarczającą przejrzystość informacji o beneficjentach rzeczywistych), które doprowadziły do regularnego monitorowania Rosji.

Alexander Zakharov, partner Paragon Advice Group uważa, że z punktu widzenia ocen formalnych Rosja otrzyma ocenę bliską doskonałej. „Jednak sytuacja geopolityczna, a także przypadki, w które zaangażowana jest Rosja, mogą wpływać na ogólną ocenę”, mówi, powołując się na przykład „rosyjskiej pralni” (zacienionej operacji prania z udziałem Mołdawii i Łotwy), lustrzanych transakcji rosyjskiego oddziału Deutsche Bank, pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem duńskiego Danske Bank.

Autorzy: Maxim Solopov, Julia Starostina, Iwan Tkaczew