Londongrad: Czy rozpoczęło się „sprzątanie” „rosyjskich” aktywów?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

Tym razem pułapka zatrzasnęła się całkowicie

Istniała groźba wywłaszczenia mienia uciekinierów z Rosji. Przede wszystkim ich konta bankowe. Wielokrotnie pisałem, że to wydarzenie jest tak samo nieuniknione, jak nadejście zimy po lecie. W tym samym czasie porównywałem gigantyczny brytyjski offshore z pułapką na myszy na oligarchów i mniejszych kleptomanów z Rosji. Jednak nadejście „godziny prawdy” dla nich przyspieszyło z powodu pogorszenia stosunków między Zachodem a Rosją w ciągu ostatniego roku. Świadczy o tym wiele wydarzeń z ostatnich dwóch miesięcy.

Od końca stycznia niektóre brytyjskie banki zaczęły wymagać od rosyjskich biznesmenów dostarczenia szczegółowego raportu na temat ich własności za granicą i pochodzenia pieniędzy. Rosyjski biznesmen, założyciel Eurosetu, Evgeny Chichvarkin, napisał o tym na swojej stronie na Facebooku. „Kilka dni temu nadszedł list z naszego szanowanego i bardzo dużego brytyjskiego banku o następującej treści: Szanowny Panie Chichvarkin, w związku z sankcjami wobec Rosji, zadajcie sobie trud wytłumaczenia skąd macie swoje pieniądze, jakie macie aktywa, jaki masz majątek, jak zdobyłeś te aktywa, ile masz inwestycji w Wielkiej Brytanii i tak dalej… O ile rozumiem, instrukcja banku jest taka - jeśli coś pójdzie nie tak, zablokowanie kont."

Pan Chichvarkin dalej z przekonaniem deklaruje w swoim liście, że na pewno będzie w stanie wyjaśnić pochodzenie swoich pieniędzy. Naiwny Chichvarkin! Już w siódmym roku emigracji do Londynu nadal nie rozumiał, jak działa angielska pułapka na myszy. Przypomnijmy, że Jewgienij Czichwarkin opuścił Rosję w 2008 r. – niedługo po tym, jak dowiedział się o sprzedaży Eurosetu spółce inwestycyjnej ANN, kontrolowanej przez rosyjskiego finansistę Aleksandra Mamuta. W Rosji Chichvarkin został umieszczony na liście poszukiwanych pod zarzutem porwania i wymuszenia, ale później sprawa karna przeciwko niemu została umorzona. W razie potrzeby sama brytyjska Temida wszczyna sprawę karną, porzuconą w połowie drogi. A jeśli pieniądze byłego rosyjskiego biznesmena nie zostaną skonfiskowane, to z pewnością go zamrozi.

Na początku lutego prawie wszystkie brytyjskie banki zaczęły sprawdzać legalność dochodów swoich rosyjskich klientów, wysyłając im masowo listy z żądaniem. Bankowcy proszą Rosjan o wyjaśnienie, gdzie i jak otrzymali ich środki, które znajdują się na kontach w brytyjskich bankach. Prawnicy bankowi i pracownicy działów obsługi klienta wyjaśniają Rosjanom: jeśli nie zostaną przedstawione mocne dowody legalności otrzymania dochodów, konta zostaną zamrożone, a to nawet nie wymaga decyzji sądu. Ale posiadacz konta może tylko „odmrozić” środki na koncie i spróbować je wypłacić poza Wielką Brytanią na mocy orzeczenia sądu.

Oczywiście przypadki zamrażania, a nawet konfiskaty funduszy Rosjan w zagranicznych bankach nie są tak rzadkie. Ale do tej pory miało to miejsce dopiero po wydaniu wyroku. Jednym z takich przypadków jest konfiskata w Australii w zeszłym roku środków dziewięciu Rosjan z Irkucka w miejscowym banku (w mieście Gold Coast w australijskim stanie Queensland). Według eksperta bankowego byli oni zaangażowani w proces prania pieniędzy. Pierwsze rachunki zostały otwarte w 2010 roku. Saldo na rachunkach obywateli Rosji nieoczekiwanie wzrosło dzięki przelewom międzynarodowym ośmiu firm zagranicznych z kont bankowych Hongkongu i Chin kontynentalnych. Do grudnia 2013 roku Rosjanie otworzyli 24 rachunki, na których było łącznie około 30 milionów dolarów. Śledztwo i rozprawy sądowe trwały kilka miesięcy. Brytyjskie banki mogą teraz zrezygnować z takich formalności prawnych.

Sytuację niektórych posiadaczy rachunków w bankach londyńskich pogarsza fakt, że obecnie weryfikacji podlega nie tylko legalność pochodzenia pieniędzy, ale także powiązanie posiadacza rachunku z tymi osobami fizycznymi i prawnymi Federacji Rosyjskiej, które znalazły się na czarnej liście na Zachodzie z powodu sankcji gospodarczych. W razie potrzeby można udowodnić jakikolwiek związek, nawet jeśli posiadacz konta przysięga, że jest ideologicznym bojownikiem przeciwko „reżimowi Putina”.

W zeszłym miesiącu pojawiła się pierwsza wiadomość o konkretnym przypadku przejęcia środków przez zachodni bank od rosyjskiego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca naftowy otrzymał wniosek z banku z wymogiem przedłożenia dokumentów o legalnym pochodzeniu pieniędzy i to w języku angielskim. Przedsiębiorca dostarczył deklaracje podatkowe, zaświadczenia i szereg innych dokumentów potwierdzających legalność otrzymania środków oraz fakt płacenia podatków. Tłumaczenie dokumentów i inne koszty ogólne kosztowały przedsiębiorcę sporo grosza. Historia ciągnęła się długo, domagali się od Rosjanina coraz więcej informacji, w tym danych osobowych z wieku szkolnego.

Nagle prawnicy banku wysunęli wersję, że pieczęcie na dokumentach mogły być sfałszowane. Znaleźli jakiś dokument wtórny z naprawdę sfałszowaną pieczęcią, który rzekomo dostarczył przedsiębiorca. Z tego powodu wszystkie inne dokumenty uznano za nieważne. Argumenty przedsiębiorcy, że nie ma sensu podrabiać jakiegoś drugorzędnego papieru, nie odniosły żadnego skutku. Wszyscy doskonale rozumieli, że to czysta prowokacja. Prowokacja, na podstawie której bank umorzył 5 mln dolarów z konta przedsiębiorcy na rzecz państwa i na swoją korzyść, i to bez orzeczenia sądu. Informacja z 10 lutego br. zawiera albo niezbyt przyjemny dla naszych „emigrantów pieniężnych” wniosek, albo radę: „Według prawników sąd też stanąłby po stronie banku, więc nawet nie warto było wydawać pieniądze na spory sądowe. …

Pasje związane z rosyjskim kapitałem w Londynie są dodatkowo rozbudzane przez brytyjskie media i resorty rządowe. Tak więc 11 marca brytyjski minister spraw zagranicznych Philip Hammond ogłosił możliwość opublikowania „ciekawych informacji” o aktywach najbliższego kręgu rosyjskiego prezydenta Władimira Putina na terytorium Wielkiej Brytanii w celu zwiększenia presji na Moskwę. Szef MSZ zaznaczył, że brytyjskie władze uważają taki krok za jeden z możliwych sposobów nacisku na Rosję poprzez komunikację strategiczną.

„Kiedy mówimy, jakie dalsze kroki możemy podjąć, aby zwiększyć presję na Rosję, to od czasu do czasu wracamy do komunikacji strategicznej: jak możemy zwrócić się do Rosjan i tych, których zdanie na temat tego, co się dzieje (na Ukrainie – V. K.) próbuje wpłynąć na Rosję” – wyjaśnił szef brytyjskiego MSZ. Jeśli przetłumaczymy frazę „komunikacja strategiczna” na zrozumiały język, to jest to wpływ oficjalnego Londynu na zamorską arystokrację pochodzenia rosyjskiego za pomocą instrumentu groźby konfiskaty mienia znajdującego się w offshore o nazwie „Londongrad”. Oddziaływanie mające na celu osiągnięcie strategicznych celów w obecnej zimnej wojnie z Moskwą.

W dniu ogłoszenia Hammonda londyński oddział Deutsche Bank opublikował raport o skali rosyjskich inwestycji w Wielkiej Brytanii. Specjaliści pionu przeprowadzili badanie statystyki bilansu płatniczego Wielkiej Brytanii i Rosji. Doszli do wniosku, że dziesiątki miliardów dolarów „szarego” kapitału z Rosji napłynęło do Londynu w ciągu ostatnich ośmiu lat. Jeden z autorów raportu, Oliver Harvey, powiedział: „Od 2006 roku do Wielkiej Brytanii przekazano prawie 133 miliardy dolarów. Od 2010 r. tempo napływu wynosi około półtora miliarda dolarów miesięcznie. Znaczna część tych środków trafiła na rynek nieruchomości.” Napływ „szarych” pieniędzy z Rosji na wyspy Foggy Albion wzrósł, zwłaszcza po rozpoczęciu procesu likwidacji tajemnicy bankowej w Szwajcarii w 2010 roku. Szwajcaria przestała być bankowym offshore dla rosyjskich kleptomanów, została zastąpiona przez Wielką Brytanię.

Fakt, że przeważająca część kapitału z Rosji do Wielkiej Brytanii kierowana jest kanałami „cieniowymi”, można ocenić na podstawie oficjalnych statystyk Federacji Rosyjskiej (tabela 1). Według Rosstatu na początku 2013 r. wielkość skumulowanych rosyjskich inwestycji w Wielkiej Brytanii wynosiła zaledwie 9,1 mld USD, co stanowiło około 5% wszystkich rosyjskich aktywów zgromadzonych za granicą. Te liczby wcale nie „biją” z ocenami brytyjskich ekspertów i ocenami specjalistów Deutsche Bank. Patka. 1. Inwestycje z Rosji za granicą krajów-odbiorców inwestycji w 2013 r..

To prawda, obraz zmienia się znacząco, jeśli przy ocenie przepływów kapitału do Wielkiej Brytanii weźmiemy pod uwagę nie tylko samą Wielką Brytanię, ale także Brytyjskie Wyspy Dziewicze (BVI). Wyspy te są największym offshore w światowej gospodarce, który znajduje się pod dość ścisłą opieką władz finansowych i bankowych Londynu. Wielka Brytania i BVO łącznie przyniosły prawie 70 miliardów dolarów skumulowanych rosyjskich inwestycji. Czyli prawie 2/5 wszystkich aktywów zagranicznych pochodzenia rosyjskiego. Należy pamiętać, że najnowsze dostępne dane z Rosstatu dają obraz skumulowanych inwestycji zagranicznych na dzień 1 stycznia 2013 roku. A wiosną tego samego roku doszło do bardzo poważnego „przejechania” na zamorskie wyspy, a najwięcej dostały się na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Doszło do potężnych „przecieków” informacji o klientach i rachunkach BVI, a prawdziwi klienci i organizatorzy ówczesnej operacji nie zostali „rozgryźni” do końca (patrz: Valentin Katasonov. Pogrom firm offshore, czyli przecieki Operation Offshore // FSK, 16.04.2013) … Cokolwiek to było, ale zdaniem ekspertów operacja „oczyszczenia” BVO doprowadziła do tego, że bardzo duży kapitał pochodzenia rosyjskiego został zmuszony do przeniesienia się do Londyngradu. A teraz zaczyna się nowa seria „czyszczenia” rosyjskich aktywów. Wygląda jednak na to, że tym razem pułapka zatrzasnęła się całkowicie. Wydaje się, że właśnie przed tą sytuacją Władimir Putin ostrzegał rosyjskich biznesmenów, oligarchów i urzędników, mówiąc, że „jesteś torturowany, by uciekać i połykać proch”. Ktoś posłuchał tych ostrzeżeń, podczas gdy inni nadal uparcie wierzyli w niezależność zachodniej „sprawiedliwości”, a teraz mogą znaleźć się przy zepsutym dole.

Valentin Katasonov