Funkcjonariusz ds. bezpieczeństwa o tym, jak FSB i Bank Centralny zarobiły biliony

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

Kto pomaga malwersantom budżetowym i strukturom przestępczym prać pieniądze w kraju i za granicą? Odpowiedź na to pytanie udzielił PASMI były oficer KGB, szef pracy operacyjnej specjalnej „grupy bankowej” MSW. Struktura ta została stworzona na zlecenie prezydenta w celu wyeliminowania nielegalnego rynku wypłat pieniędzy, przez który przepływają biliony rubli.

Ale gdy tylko pracownicy zbliżyli się do aresztowań „czarnych” finansistów, sami trafili do więzienia. O roli w tej sprawie szefa TFR Aleksandra Bastrykina, generała FSB Iwana Tkaczewa i tajemniczego protegowanego Japonczyka – Jewgienija Dworskina – w ekskluzywnym wywiadzie z bezpośrednim uczestnikiem „wojny siłowików”.

Dmitrij Celiakow- pracownik KGB ZSRR, który dbał o bezpieczeństwo osobiste najwyższych urzędników kraju, funkcjonariusz MSW, który stał u początków walki z nielegalnymi operacjami bankowymi, zakończył karierę jako funkcjonariusz organów ścigania za kratami. W 2010 roku został skazany za wyłudzenie 1,5 miliona euro dwóch bankierów - Herman Gorbuntow oraz Petra Czuwilina … Co więcej, zaraz po tym wszczęto przeciwko Gorbuntsowowi sprawę karną w sprawie oszustwa z wykorzystaniem fałszywych banknotów bankowych, a obecnie trwa śledztwo między finansistą a pułkownikiem-miliarderem. Dmitrij Zacharczenko … Chuvilin otrzymał cztery lata więzienia w 2016 roku za oszustwo za 5 milionów dolarów w sektorze bankowym. Ale sam Celiakow jest pewien: prawdziwe powody jego eliminacji są związane z wysokimi urzędnikami bezpieczeństwa, którzy zajmują się nielegalnym rynkiem kasowym i wykorzystali Gorbuntsova i Chuvilina jako zasłonę.

Ale ten artykuł nie dotyczy tego, czy oficer ochrony został wrobiony, czy nie. Opublikowano ekskluzywne materiały, m.in. podsłuchy, pisma FBI, zaświadczenia z monitoringu finansowego oraz dokumenty z korespondencji urzędowej, które w odpowiedzi na presję przestępczą nadawał śledczy specjalne uprawnienia. Szczegóły wojen militarnych z 2000 roku znajdują się w historii Dmitrija Celiakowa:

Łapacze palników bankowych

„Zaraz po wojsku trafiłem do IX Zarządu KGB, który zajmował się ochroną przywódców partii i rządu. W latach 90. był osobistym ochroniarzem pierwszego prezydenta ZSRR Michał Gorbaczow oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego Waleria Zorkina.

Do działalności bankowej wszedł już w 2000 roku. Następnie w Departamencie Bezpieczeństwa Gospodarczego MSW utworzono nowy departament kontroli inwestycji zagranicznych i transakcji walutowych, a ja zostałem powołany na stanowisko zastępcy szefa.

Pierwszymi poważnymi sprawami, w których brałem udział i zrozumiałem, jak działa mechanizm prania pieniędzy, były sprawy banków Rodnik i AKA-Bank. W 2004 roku byli jednymi z pionierów wśród instytucji kredytowych, którym cofnięto licencję za naruszenie prawa o praniu prania. Przez „Rodnik” przez 8 miesięcy z kapitałem 20 milionów rubli został spieniężony 75 miliardów … To około 6-7 rocznych budżetów naszych regionów, podam konkretne liczby: budżet regionu Tula na rok 2004 - gdzieś 11,2 miliarda rubli., Jarosławskaja - 10, 1 miliard rubli., Riazań 7,5 miliarda rubli.

Pieniądze zostały umorzone pod pretekstem dobroczynności - na zakup insuliny. Jeszcze więcej przeszło przez AKA-Bank - coś w okolicy 114 miliardów rubli.

Nadzorował ten program poprzez KB „Nowa Pozycja Gospodarcza” (NEP-Bank), która zrzeszała sieć innych banków, Borys Sokalski - niepozorny sekretarz Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego, który gromadził środki z jednodniowych firm. Sam nazywał je „śmietnikami”.

Chociaż nie był jedynym, który pracował na tym rynku: mogę liczyć kilkanaście dużych zorganizowanych społeczności przestępczych. Działali jako drugi system finansowy Federacji Rosyjskiej, tylko „czarny”. Wszyscy jej uczestnicy mieli swoją korzyść: beneficjenci ostateczni unikali płacenia podatków, a wykonawcy otrzymywali podatek od obrotu: na początku 2000 roku było to ok. 1-2% od kwoty transakcji, a następnie stawki wzrosły do 5-7i czasami 10%.

Ogólna zasada jest taka: banki były wykupywane lub wyciskane z właścicieli, a następnie „spalane”, pompując pieniądze aż do cofnięcia licencji instytucji. Metodologia jest już kwestią drugorzędną: metody były zawsze znajdowane - pojawianie się dobroczynności, podrabiane czeki, weksle, papiery wartościowe i tym podobne.

Abyście zrozumieli wysokość środków, powiem, że jeden bank mógł wypłacić dzień wcześniej 1 milion dolarów, a ogólnie dla „cyklu życia” - do 100-150 miliardów dolarów … To prawdziwy „równoległy” budżet Rosji, porównywalny z narodowym PKB. To „czarny” system bankowy pozwala nie tylko plądrować rosyjski budżet, co prawie zawsze wyraża się „bezgotówkowo”, ale także finansować wszelkie akty terrorystyczne, ponieważ nie ma kontroli, a istnieje wiele osób zainteresowanych istnieniem systemu.

Sprawa Sokalskiego pokazała, jak silni są jego patroni: ze względu na sprzeciw systemu udało nam się zatrzymać bankiera dopiero w marcu 2007 roku, czyli trzy lata po zebraniu wszystkich dowodów.

Pod bezpiecznym dachem

Wszyscy zawsze wiedzieli o nielegalnych operacjach bankowych i nadal o tym wiedzą - Bank Centralny, FSB, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Prokuratura Generalna, Komitet Śledczy, Federalna Służba Podatkowa itp. Nie ma tu teorii spiskowej, mówię ci to z punktu widzenia zdrowego rozsądku… cóż, na podstawie materiałów z setek podsłuchów.

Wszystkie główne banki w Rosji i Bank Centralny są darczyńcami banków prania, więc śledzenie przepływów nie jest trudne. Ale nie robi się tego celowo, ponieważ tak przechodzą pieniądze Kolei Rosyjskich, koncernów naftowych i wszystkich możnych tego świata. Pracował też Jukos.

I wyobraź sobie, jak możesz przeprowadzić dochodzenie z takim dachem?! Widzisz: wszystkie banki były przykryte dachami, łącznie z beneficjentami. Nietrudno spojrzeć na statystyki z minionych lat: Dagestan był kiedyś na drugim miejscu pod względem koncentracji banków po Moskwie, a potem Petersburgu. I co, nikt nie widział, że Kaukaz w Rosji nie jest centrum finansowym i biznesowym?

Jeśli mówimy o „ślepieniu” struktur kontrolnych: w 2005 r. wysłałem prośbę do szefa Federalnej Służby Podatkowej Rosji, to miejsce to zajęli Anatolij Sierdiukow … A jak myślisz, co urząd skarbowy pobiegł szukać, gdzie odpisali? 75 miliardów na insulinę? Nie! Wszyscy są absolutnie na bębnie, ponieważ jeśli zaczną to rozumieć, cała gospodarka Federacji Rosyjskiej się zatrzyma. Ale co z dobrym życiem za granicą? Najważniejsze jest, aby zgłosić wzrost PKB i poczekać, aż ropa będzie kosztować 200 USD.

Osobiście przekazałem prezydentowi Rosji raporty z przebiegu działań operacyjnych” Władimir Putin, nadal mam swoje kanały z czasów mojej pracy w KGB, ale to najwyraźniej nie wystarczyło. Rozwiązano nam ręce dopiero po zabójstwie wiceprezesa Banku Centralnego we wrześniu 2006 r. Andriej Kozłow, który podobno próbował jakoś ożywić ten „czarny” sektor. Podobno nie ufał już nikomu z organów ścigania, służb specjalnych i Banku Rosji, i poruszał się bezwładnie, cofając licencje bankom. Ale żądanie nielegalnych operacji bankowych pozostawiło mu tylko trzy opcje - rezygnację, więzienie lub morderstwo.

Oczywiście zabójstwo Kozlova narobiło dużo hałasu i dało efekt terapii szokowej. Prezydent był wtedy bardzo niezadowolony i wydał osobisty rozkaz, aby to rozgryźć, a potem jeszcze przykładał wielką wagę do walki z praniem brudnych pieniędzy. Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych Raszida Nurgaliewa utworzono grupę dochodzeniowo-operacyjną. Wtedy media nadały mu nazwę „ grupa bankowa ”. Na jego czele stanął starszy śledczy ds. szczególnie ważnych spraw Komitetu Śledczego przy MSW Rosji, pułkownik sprawiedliwości Giennadij Szantin … W tej grupie odpowiadałem za całą część operacyjną.

Giennadija Aleksandrowicza poznałem latem 2005 roku, kiedy przedłożyłem do oceny Komitetowi Śledczemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji materiały dotyczące banku Rodnik. Nikt nie podjął się zbadania tej sprawy, nie było praktyki, my sami nie wiedzieliśmy, ile kryje w sobie pułapek, do czego te wszystkie śledztwa będą prowadzić i na ile w końcu zrobimy postęp, co zrozumiemy. Jednak sprawy karne zostały wówczas wszczęte nie przez Komitet Śledczy MSW Rosji, ale przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej Biriukow Jurij Stanisławowicz i widział, że będzie dużo, więc trzeba mu podziękować za przygotowanie gruntu pod tę sprawę i za nasze globalne śledztwo, bezprecedensowe w historii Federacji Rosyjskiej, którego wyniki są nadal aktualne.

Sprawa bilionów

Do czasu oficjalnego utworzenia „grupy bankowej”, równolegle z OPS Sokalskiego, przeprowadziliśmy już tak zwane „biliony” - są to największe w tym czasie OPS, wbudowane we władzę państwową Federacji Rosyjskiej - Jumber Elbakidze (pseudonim Juba) i jego partner Siergiej Zacharow o nazwie „Czerwony”, Jewgienija Dworskina oraz Iwan Myazin, Aleksiej Kulikow, Paweł Wertelecki (pseudonim „helikopter Pasha”) i inne, których nazwiska nie są nawet znane opinii publicznej.

Bardzo, bardzo poważne rozmowy trafiły do PTP (podsłuch telefoniczny). Tak więc natychmiast po zabójstwie wiceprezesa Banku Centralnego Kozłowa obywatel o nazwisku „Flamingo” zadzwonił na telefon komórkowy Dżuby i powiedział: „Rozmawiałem z FSB Rosji i będę odpowiedzialny za morderstwo. Aleksiej Frenkel, nawet jeśli nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ jest to obecnie najsłabsze ogniwo w całym systemie.”

Shantin przesłuchiwał Frenkla w marcu 2007 roku, ale jego prawnik Igor Trunow podniosła awanturę, że chcemy pociągnąć Frenkla do odpowiedzialności karnej na podstawie części 2 artykułu 172 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej „nielegalna bankowość”, i rozmowa nie wyszła. Chociaż ani ja, ani Shantin nie mieliśmy ochoty grać na jego kościach, mieliśmy już wystarczająco dużo obiektów.

W 2006 roku byliśmy gotowi aresztować Elbakidze, ale zostałem usunięty ze sprawy i dopiero wtedy, gdy osobiście interweniował wiceminister MSW Andriej Nowikow, zostałem przywrócony, ale czas minął - Elbakidze uciekł do Gruzji.

Potem nasza grupa zmierzyła się z Dvoskinem, Myazinem i Kulikowem, którzy zajęli miejsce „królów złotej góry”. Myazin nazwał siebie tak po tym, jak Juba wyjechał do ciepłych krajów. Ich OPS skupiał się nie tylko na urzędnikach FSB Rosji, Banku Rosji, beneficjentach mających bezpośredni dostęp do prezydenta, ale także na szefie Zarządu Głównego MSW na Centralny Okręg Federalny - Nikolae Aulove … Zostało to ujawnione w listopadzie 2006 podczas ORM dla banku Migros.

Bank został przeniesiony z Dagestanu do „spalania” i zarejestrowany w kontrolowanej przez społeczność przestępczą V Głównej Administracji Terytorialnej, która kierowała Aleksander Korneszow z kadry oddelegowanych oficerów FSB Rosji. Przez dwa lata musiałem się z nim komunikować, aby sprawnie odciąć gangi i nie wzniecać kolejnej, jak lubią piszą media, walki „buldogów pod dywan”. Został od razu złapany w banku Rodnik: nie było tam nawet kasy! A jak, można się zastanawiać, była tam przeprowadzana inspekcja GTU Banku Rosji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych?

Co więcej, władze nadzorcze nie mogły nie wiedzieć, gdzie i kto „pali” bank, ponieważ praktycznie wszędzie, także w aktach Banku Rosji, pojawiają się te same osoby. Na przykład w bankach Myazin i Dvoskin - „Belkom”, „Falcone”, bank „Project Lending” i inne, pewna Stiepanowa … Oczywiście rozmawiałem z nią podczas przesłuchania. Wyjaśniła, że jeśli będzie współpracowała, zostanie zabita lub uwięziona i ma dzieci. Niestety, z taką sytuacją mamy do czynienia od pierwszego dnia.

Gangi wycinaliśmy bez dotykania beneficjentów, inaczej to nie działało – jeśli ich też dotkniesz, to wyobraź sobie, jaki zasób spadnie na Ciebie z czterdziestu „wypalonych” instytucji kredytowych. W zasadzie szedłem tą samą ścieżką co Kozlov. Nie jestem głupcem i doskonale rozumiem, że im bardziej miażdżę gangi, tym silniejsza jest ich koalicja: wszyscy są zainteresowani usunięciem mnie i oczywiście od razu pójdą na dachy. Pytanie brzmiało, co sama władza wybierze, kiedy ta walka będzie miała miejsce. Ale wybór nie był na moją korzyść…

Od mojego usunięcia minęło 10 lat: teraz Ivan Myazin został aresztowany w związku z defraudacją 3,2 miliarda rubli z Promsberbank, Aleksiej Kulikow otrzymał dziewięć lat, i Jewgienij Dworskin jest nadal na wolności, a na jego sylwetkę chciałbym zwrócić szczególną uwagę waszych czytelników.

Między FBI a FSB

Dvoskin jest znanym bankierem związanym z całą grupą „spalonych” banków - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon i inne. We wrześniu 2007 roku otrzymaliśmy od Finmonitoringu zaświadczenie potwierdzające jego związek z nielegalnymi operacjami bankowymi i praniem brudnych pieniędzy.

Ustalenie jego prawdziwej tożsamości było wielkim sukcesem operacyjnym. Przecież Dvoskin był czymś w rodzaju „pana X” na rynku finansowym, pojawił się już w czasie, gdy role liderów były od dawna podzielone. Wiadomo było, że urodził się w Odessie, w latach 70. wyemigrował z matką do Ameryka, aw 2000 roku znalazł się w Rosji. Nasza grupa z Shantinem zdołała wypełnić czarne plamy w jego biografii. Okazało się, że Dvoskin odziedziczył nie tylko w Rosji, ale także w Stanach Zjednoczonych: FBI szukało go z podobnych powodów - oszustwa finansowe, ale przeszukania prowadzono po jego nazwisku Slusker … Za pośrednictwem Interpolu otrzymaliśmy wyczerpujące dossier.

Stało się jasne, skąd wziął się związek między Dvoskin-Sluskerem a „złodziejem prawa” Wiaczesław Iwankow, znani pod pseudonimem Yaponchik - poznali się w amerykańskim więzieniu, gdzie byli współwięźniami. Myślę, że to nie był przypadek: mam dane, że Dvoskin był czymś takim informator amerykańskich służb wywiadowczych. Wtedy FBI wyśle wniosek o jego ekstradycję, ale Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej nie podejmie żadnej decyzji.

Naszej grupie udało się również ustalić, że rosyjskie obywatelstwo Dvoskina jest fałszerstwem, chociaż on uparcie temu zaprzecza. Dvoskin zapewnia, że w latach 90. zarejestrował się w Rostowie i tam otrzymał paszport. Ale wpis w księdze domowej – „Jewgienij Władimirowicz Dworskin” – powstał wyraźnie z perspektywy czasu, ponieważ w momencie rejestracji był jeszcze Sluskerem. Zmienił nazwisko dopiero w 2002 roku. Tyle, że dziewczyna, która go tam weszła, jakoś zapomniała, że w latach 90. był Sluskerem.

Był też świadek Tropinina, który przyznał, że dokonała rejestracji Dvoskina dla pieniędzy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego we wrześniu 2007 roku udało nam się uzyskać zgodę na przeszukanie domu bankiera, podczas którego skonfiskowano pistolet i 70 naboi.

Do listopada przygotowywano aresztowanie Dvoskina i Myazina, ale ich dach w osobie Nikołaja Aulowa był powiązany ze sprawą, Aleksandra Bastrykina i Departament „M” FSB Rosji, a także, wcześniej nam nieznana, 6. służba Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego FSB Rosji.

Ruch Bastrykina

Od Dvoskina, przewodniczący UPC Rosji, Bastrykin, zrobił ofiarę, aby usunąć mnie i Szantina i uprawiać politykę z Aułowem, który chciał objąć stanowisko ministra spraw wewnętrznych Federacji Rosyjskiej i innymi generałami cierpiącymi na krzesła i skalpy.

26 listopada 2007 r. z biura Shantina nagle przejęli sprawę w bankach w Dagestanie, w których przetrzymywany był Dvoskin, a także zabrali materiały dotyczące przeszukania jego domu i wszystkie dowody rzeczowe. Zajęciu dokonały siły specjalne FSB, przedstawiciele moskiewskiej siedziby UPC oraz kilku pracowników MSW. W raporcie Shantina można przeczytać, że materiały te zostały nam praktycznie skonfiskowane. siłą.

Raport Szantina został wysłany do Aleksandra Bastrykina, w 2007 roku był przewodniczącym Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej. Sprawą kierował Bastrykin Aleksander Sharkevich, w ramach którego skonfiskowano papiery.

Kim jest Sharkevich? w 2007 roku nadal nie znałem odpowiedzi na to pytanie. Działał pod pseudonimem Sołowjow, oprócz Nurgaliewa o jego prawdziwych zadaniach wiedział bardzo ograniczony krąg ludzi: pod przykrywką skorumpowanego funkcjonariusza organów ścigania pracował nad demaskacją korupcji w najwyższych władzach, m.in. „pranie” banków i był bezpośrednio podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dvoskin oskarżył Sharkevicha o wyłudzenie pieniędzy, którymi podobno musiał podzielić się z naszą „bankową” grupą. Bastrykin stanął po stronie mafii.

Na rozprawie ława przysięgłych nie uwierzyła w wersję Dvoskina i uniewinniła Aleksandra Sharkevicha, ale ktoś potrzebował go, by usiadł, a podpułkownika oskarżono z niedorzecznego powodu - posiadanie amunicji do broni nagrodzonej, którą otrzymał za zapobieżenie terrorystom atak w centrum Moskwy.

Na rozprawie Sharkevich nie potwierdził słów Dvoskina o jego związku ze mną i Giennadijem Szantinem. Ale w 2008 roku, zgodnie z oświadczeniem szefów moskiewskiego „Inkredbanku” Czuwilina i Gorbuntsowa przeciwko mnie i mojemu koledze Aleksandra Nosenko niemniej jednak wszczęto sprawę karną, w której Dvoskin był świadkiem.

Chciałbym również powiedzieć o roli FSB w tym procesie: od chwili, gdy Dvoskin zaczął zeznawać przeciwko Szantinowi, znalazł się pod ochroną państwa i był zaangażowany w jego ochronę Iwan Tkaczew - Zastępca Szefa 6. Służby Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego FSB Rosji. A potem Tkaczew „zaświeci się” w rozmowach Czuwilina. W maju 2008 r. bankier poskarżył się zastępcy szefa Departamentu „M” FSB Rosji Igor Nikołajew że Iwan Iwanowicz zmusza go do działań przeciwko mnie i Nosence. Rozmowa została nagrana podczas ORM.

Czy mafia jest nieśmiertelna?

W rezultacie Nosenko i ja wylądowaliśmy w więzieniu, grupa „bankowa” została zrujnowana, cały nasz rozwój operacyjny został pogrzebany, podobnie jak sprawy karne. Dvoskin uchylił decyzję sądu o unieważnieniu jego obywatelstwa i zdołał przeprowadzić przekręt z krymskim Genbank, który pozostał z dziurą w wysokości 15 miliardów rubli. Media federalne pisały, że Bank Centralny próbował jakoś zapobiec ekspansji sieci banku na Krymie ze względu na reputację swojego udziałowca Dvoskina, ale przeważyły powiązania polityczne bankiera. Jednak nie wierzę, że Bank Rosji czegoś nie może zrobić, po prostu każdy ma udział.

Strona czarnych bankierów jest wspierana przez różnych beneficjentów, których pieniądze przepływają przez system. Można powiedzieć, że zasoby są nieograniczone i nikt nie chce zmieniać modelu gospodarczego. Cofanie licencji bankom to tylko uznanie, że nie ma nadzoru, kontroli i wszyscy są tym zainteresowani na szczeblu państwowym. Gdzie indziej mogliby zdobyć gotówkę, domy, jachty i nieruchomości za granicą?

Oczywiście w jednym artykule nie mogę opowiedzieć wszystkiego szczegółowo, ale chcę opublikować serię książek o prawdziwej rosyjskiej rzeczywistości. Sama mozaika sklei się i uwypukli tych, którzy najgłośniej krzyczeli o moim aresztowaniu jako walce z korupcją.”